¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas exitosas que se siguieron en algunos países para lidiar con el dinero negro?

Answer 1

Si el dinero negro es algo que usa la gente porque no confía en la moneda oficial, entonces usted hace que otra moneda sea ilegal. Creo que el presidente Roosevelt declaró que el oro era ilegal para usar como moneda en los Estados Unidos durante la depresión. No detiene todas las transacciones ilegales, pero reduce el volumen y lo hace menos útil.

EDIT: Oops. Black Money significa “exceso de dinero que posee la gente, que es mucho más que su dinero heredado o ganado con esfuerzo y que nunca se declaró durante la presentación de impuestos o se depositó en algunos bancos que están fuera de la nación para que el dinero no ayude a la nación a crecer en ningún sentido”. . ”

Así lo consiguen ilegalmente. Preguntaría, ¿lo consiguieron haciendo algo muy malo, como la esclavitud o la heroína? ¿O lo hicieron haciendo algo que vuelve loco al gobierno, como el contrabando o el pago en efectivo por trabajar? Si están haciendo algo que no perjudica a nadie (contrabando o trabajando por dinero en efectivo), tal vez las tarifas y los impuestos sobre la renta sean demasiado altos.

En cuanto a atraparlos … en la década de 1930, Al Capone era un delincuente estadounidense con mucho dinero ilegal. El gobierno lo envió a la cárcel por evasión de impuestos. Tenía dinero sobre el que no había pagado impuestos. No creo que alguna vez lo hayan condenado por asesinato u otros delitos graves, pero lo sacaron de la calle.

Lo que trae dinero en bancos fuera del país. EE. UU. Ha tenido buena suerte al hacer tratos con los bancos suizos para entregar los nombres de los ciudadanos estadounidenses que almacenan efectivo ilegal. No sé si esto también funciona con las Islas Caimán, Lichtenstein y otros paraísos fiscales. También ayuda si el gobierno realmente quiere atrapar trampas fiscales. Es posible que no estén totalmente comprometidos si sus familiares son tramposos fiscales.